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新型投資詐騙手法,請注意
Feb. 23. 2022



新型投資詐騙手法,請注意:

 

近幾日,我們發現第一社福的捐款帳戶(中國信託***6568)有幾筆來源不明的ATM匯款,以及無卡匯入亦無接獲匯款人來電確認捐款。

 

我們主動請銀行通知匯款人與我們聯繫

 

其中一位匯款人來電告知是收到名為「夢想旅途DREAM TRIP社團」的入資通知,非捐款,是一種貨幣交易之社團。

 

他按指示操作,將初次入資匯款到第一社福帳戶(該社團只提供帳號,未提供戶名,故匯款者不知道是公益團體帳戶)。

 

我們提醒對方,這是詐騙,之後該平台應該會在提供您另一組投資帳戶,其實是詐騙用的人頭帳戶,在本月之前已有數家公益團體受害。

 

以下為詐騙過程 (感謝這位匯款人提供)

 

1.社團替投資人申請入資帳戶 (npo捐款帳戶,只提供帳號,未提供戶名),並提醒:入資時效為20分鐘,完成後麻煩回傳明細,轉帳請勿備註任何文字內容,若因備註導致未入帳 恕不負責,

 

2.請投資者提供平台帳號,社團將為其綁定數據,交易時就能準確的提高收益。

 

3.社團教投資人如何存入資金,方式有2種:ATM無卡存(手機轉帳),您用哪一種?

 

 此時提供的帳戶就是詐騙集團的帳戶,投資者的損失由此開始。

 

當投資者匯款至詐騙社團提供的人頭帳戶,才發現受騙時,就可能回頭向警局提供初次匯款的NPO帳戶 -->警局會向銀行發出帳戶警示通知  -->無辜的公益團體所有同家銀行帳戶可能立即被凍結,解凍需一定時間流程,嚴重可影響團體的款項、薪資匯出等

 

還好上周本會公關和財務組有參加吳玉琴立委跟自律聯盟的線上說明會,讓我們同時提高警覺,我們第一社福是從2/15、2/18、2/20、2/22收到5筆1500元和一筆無卡匯入的不明來源匯款,他們都是中國信託的客戶。

昨天我們致電中信,請銀行端幫我們確定是否為捐款。今天其中一位匯款者回電,說他參加LINE社團的貨幣投資,他不知道對方給他的是第一社福的帳號。

我們同事立刻跟他說明這是新的詐騙手法。

我們也借用自律的簡報圖片,在第一官方臉書說明此事件。

目前不知道有沒有人有金錢損失。

昨天我打165,警官說,我們能請銀行給我們匯款人帳戶,我們直接退款,目前同事在詢問中。銀行表示依據個資法,有困難。

 

以下是我們臉書的說明

https://www.facebook.com/217031653713/posts/10160347093073714/?d=n

因為今天又看到2/22有一筆無卡存入1500元(連銀行都不知道來源),我們很擔心有多人上當。我們也要立即去警局/派處所備案。

也分享給各機構團體要多留意捐款帳戶的錢之進出。

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